Ноябрь 2024

Сотрудники 2 казанских фирм предоставили в банк заведомо недостоверные документы.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники в очередной раз выявили схему незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, 2 казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия. Общая сумма всех контрактов составила 163 млн. 993 тыс. 648 евро.

В одном из московских уполномоченных банков сотрудники этих фирм оформили паспорта сделок, в рамках которых и был осуществлен перевод денежных средств в долларах США и евро (общая сумма в евро составила около 164 млн.) на счета иностранных партнеров. А в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации.

Однако в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники Татарстанской таможни установили, что представленные в уполномоченный банк таможенные декларации в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен никогда не оформлялись.

Более того, из зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах, и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами.

Проведенная почерковедческая экспертиза также установила, что сотрудники фирм предоставили в банк заведомо недостоверные документы.

По признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»), возбуждено уголовное дело.