|
ВАШИНГТОН, 7 августа. Органы финансового надзора США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка $250 млрд. Как удалось установить, Standard Chartered занимался незаконной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.
В связи с выдвинутыми против него обвинениями Standard Chartered может быть лишен американской лицензии.
Как считают американские власти, из-за действий британского банка финансовая система США «оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов».
В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым против Ирана санкциям.
По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Как передает BBC, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.
Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана. Другой крупный банк, HSBC, также находится в США под подозрением вотмывании денег старн-изгоев.
Добавим, что накануне Американские СМИ уличили старшего советника в администрации президента США и одного из организаторов предвыборной кампании Барака Обамы 2008 года Дэвида Плафа в получении $100 тыс. за выступления для телекоммуникационной компании, структуры которой сотрудничают с Тегераном.
На момент, когда Плаф работал c MTN Group, уже было известно о том, что она заключила пятилетний контракт с иранской госкомпанией. Washington Post обращает внимание на то, что никаких юридических или этических норм Плаф не нарушил, однако как помощник американского президента он мог навредить ходу кампании.
| |