|
Крупнейший итальянский банк Unicredit подозревается в проведении незаконных операций с Ираном, власти США начали расследование. Это уже четвертый банк за последние два месяца, которому вменено подобное нарушение.
Самый большой банк Италии по размеру активов Unicredit подозревается в том, что проводил операции с Ираном в обход санкций США. Власти США начали расследование в 2011 году, но до настоящего момента банку удавалось избежать огласки, пишет Financial Times.
В центре подозрений немецкое подразделение банка - HypoVereinsbank (HVB). HVB бал куплен в 2005 году и вошел в состав UniCredit Bank AG. HVB «сотрудничает с окружной прокуратурой Нью-Йорка, Министерством юстиции и Управлением Казначейства США по надзору за иностранными активами», - говорится в заявлении банка, выпущенном в субботу. Unicredit сообщил также, что HVB «по собственной инициативе проводит масштабный пересмотр своей прошлой деятельности на предмет соответствия требованиям США». «Расследование и работа над итоговым обзором продолжаются, поэтому дальнейшие комментарии в настоящее время неуместны», - отметил банк.
В сообщении банка Иран не упоминается, однако речь идет именно нем, подтвердил источник The Wall Street Journal.
Это уже четвертый банк, обвиненный США в нарушении санкций против Ирана за последние два месяца. В июле крупнейший банк в Европе британский HSBC был признан виновным в нарушении санкции. Банк также отмывал деньги мексиканских нарокодельцов и вел дела с фирмами, причастными к террористам. HSBC потратит $2 млрд на то, чтобы расплатиться за мошенничество. Из них $700 млн постановил выплатить сенат США, а $1,3 млрд потребуется на выплаты компенсаций клиентам. В августе другой британский банк Standard Chartered согласился выплатить регуляторам в Нью-Йорке $340 млн для урегулирования претензии о том, что банк скрыл 60 000 денежных операций с Ираном на сумму в $250 млрд.
На прошлой неделе выяснилось, что Федеральная резервная система и Министерство юстиции США проверят Royal Bank of Scotland, также в связи с возможным нарушением санкций. Руководство банка само инициировало диалог с властями США, рассказывают источники. К расследованию подключится и британский регулятор.
Немецкий Commerzbank AG получил предупреждение, что может быть оштрафован на сумму, большую чем ожидалось, по итогам расследования операций банка с Ираном, Северной Кореей и Кубой. Кроме того будет проверен немецкий Deutsche Bank - следствие подозревает, что Deutsche Bank проводил финансовые операции на территории США по поручению иранских контрагентов.
Объявлено о начале проверки еще пяти крупных европейских банков - ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING.
Экономические санкции против Ирана были введены США в 1979 году и ужесточились в 1997 году при президенте Билле Клинтоне и в 2012 году президентом Бараком Обамой. Под запретом любой бизнес с Национальной иранской нефтяной компанией, компанией Naftiran Intertrade, с иранским центральным банком, а также содействие Ирану в покупке драгоценных металлов или долларов США. За нарушение санкции может быть выписан штраф в размере до $1 млн или назначено тюремное заключение до 20 лет.
Автор: Екатерина Мереминская
| |