|
Нацбанк привел цифры, сколько лиц было привлечено к ответственности за нарушения законов в банковской сфере. По данным главного банка, за шесть месяцев этого года должностные лица и специалисты банков совершили 163 преступления. При этом банкиры все чаще попадаются на подделке документов, которые клиенты предоставляют в банк для взятия кредита, на краже денег клиентов или ресурсов банка.
А вот за нарушения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности за шесть месяцев этого года к административной ответственности уже привлекли 45 физлиц и один банк.
Конечно, это не значит, что банкиры выдавали кредиты террористам или преступникам. Речь идет о том, что банки вовремя не проинформировали финансовые органы об операциях подозрительных клиентов или просто некорректно записывали данные о таких операциях.
Так что теперь Нацбанк вместе с Комитетом госконтроля собирается ужесточить «наблюдение» за банками.
- Руководители тех банков, которые будут замечены в проведении вызывающих подозрение операций, будут направляться на переаттестацию, при этом в ходе нее к таким руководителям будут предъявляться повышенные требования, - сказано в докладе первого заместителя председателя Нацбанка Николая Лузгина, который был опубликован на днях в журнале «Банковский вестник».
Кроме того, Нацбанк в ближайшее время собирается принять новый документ, который позволит банкам разрывать отношения с нежелательным клиентом, а Госконтроль и главный банк смогут вводить запрет на проведение некоторых финансовых операций с подозрительными лицами.
| |