Предприниматель взял 10 целевых кредитов, используя подложные документы, а деньги прогнал через фирмы-однодневки. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.
Следственное управление УМВД по Омской области предъявило обвинение местному предпринимателю, который подозревается в мошенничестве при получении банковских кредитов. Бизнесмен смог «увести» у банкиров почти 350 млн рублей.
Перед кризисом 2008 года директор одной из омских производственных компаний взял в банке 9 целевых кредитов на развитие бизнеса. В банк он предоставил документы с заведомо ложными сведениями о финансовой состоятельности, а полученные деньги потратил не на цели, установленные в кредитном договоре, а прогнал через фирмы-однодневки и купил имущество для своего производства.
- Кроме того, денежные средства десятого незаконного кредита в сумме 20 млн рублей он использовал на собственные нужды. В общей сложности причиненный банку ущерб составил около 350 млн рублей, - сообщили в пресс-службе областного УВД.
Расследование этого уголовного дела продолжалось свыше 11 месяцев. Было назначено 16 экспертиз (судебно-бухгалтерских, финансово-кредитных, почерковедческих, технико-криминалистических), допрошено более 70 свидетелей. В результате доказано 18 эпизодов преступной деятельности. Объем уголовного дела составил 68 томов, в том числе 10 - обвинительное заключение.
Предпринимателю предъявлено обвинение по нескольким статьям: «Незаконное получение кредита» (ч. 1 ст. 176 УК РФ), «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п. б ч. 2. ст. 174.1 УК РФ)».
- С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме почти 6 миллионов рублей (трехкомнатная квартира, гараж, земельный участок и другое), - отмечают в УВД.
Отметим, что только по статье «Мошенничество» бизнесмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.