Новости
Предыдущий месяц Декабрь 2024 Следующий месяц
В самом центре Москвы открылся круглосуточный центр лазерной эпиляции Epilas. Мы используем только новейшее оборудование от ведущих европейских производителей, такое как MeDioStar Next PRO – лазер последнего поколения Германской компании Asclepion.
Лазерная эпиляция – это процедура, позволяющая на годы избавиться от проблем с лишними волосами, они просто перестают расти. При этом процедура абсолютно безболезненна и безопасна.
Приходите к нам в любое удобное для вас время и убедитесь в том, что это действительно лучше предложение не только по качеству, но и по цене. Например, лазерная эпиляция подмышек у нас стоит всего 1000 руб., а если вы оплатите сразу 5 сеансов, то будет предоставлена дополнительная скидка 30%.

Андрей Филипчук: без фирм-однодневок не обходится ни одна финансовая афера

29 октября 2010 г. в 13:46Все новости за 29 октября 2010 г.
В московских офисах «Кодекс банка» и «Мастер капитала» были проведены обыски. Однако к самим финучреждениям у правоохранительных органов претензий нет.

Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах. Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков. Все подробности у начальника пресс-службы департамента экономической безопасности Андрея Филипчука, он на прямой связи со студией «Вестей ФМ».

«Вести ФМ»: Андрей Васильевич, здравствуйте. Есть ли задержанные в ходе этих обысков?

Филипчук: Да, задержанные есть. Задержан как сам организатор этой криминальной схемы, так и два его подельника.

«Вести ФМ»: Уже решено, какая мера пресечения?

Филипчук: Нет, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Слишком мало времени прошло после их задержания.

«Вести ФМ»: В чем их подозревают?

Филипчук: Они подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Кстати, в ходе обыска как в самих банках, так и в офисах фирм, а также по месту жительства подозреваемых было обнаружено 520 печатей фирм-однодневок. Это достаточно большое количество. Также электронные ключи системы банк-клиент, было изъято 10 компьютеров, три факсимиле и регистрационные финансовые документы, которые подтверждают противоправную деятельность наших подозреваемых.

«Вести ФМ»: Все эти фирмы были зарегистрированы на территории России?

Филипчук: Да, эти фирмы были зарегистрированы на территории России. Мы об этом всегда говорим: без фирм-однодневок не обходится ни одна финансовая афера. А эти подозреваемые действовали с размахом. 520 фирм, управлять ими, будем говорить, достаточно проблематично, но тем не менее они справлялись, поэтому и такие суммы. Пока, по предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 миллиардов рублей.

«Вести ФМ»: Тем не менее, само руководство банков у вас вне подозрений?

Филипчук: Пока руководство банков вне подозрения. В круг подозреваемых подельников организаторов этой схемы входят некоторые сотрудники, но пока они не задержаны.

«Вести ФМ»: А как давно ваше подразделение занимается этим делом?

Филипчук: Подразделение занимается не этим конкретно делом, а борьбой с банальными площадками достаточно давно. Например, в прошлом году была пресечения деятельность подобной абсолютно площадки. Там тоже фигурировала примерно та же сумма - около 50 миллиардов. В настоящее время возбуждено дело по дополнительной статье - это статья 210 «Организация преступной группы». И уже дело передано в суд. Я думаю, что деятельность этих подозреваемых, которых недавно мы задержали, действовали точно по такой же схеме, их ждет то же самое.

Комментарий Андрея Филипчука относительно обысков в офисах банков слушайте в аудиофайле

Последние новости раздела Экономика

Все новости раздела Экономика

Россия ожидает притока новых инвестиций из Сингапура в российский агропромышленный комплекс

25 сентября 2012 г. (10:54)
СИНГАПУР, 25 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает притока новых инвестиций из Сингапура в российский агропромышленный комплекс, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на брифинге по итогам заседания межправительственной российско-сингапурской комиссии.

Развитие ТЭК на $1 трлн поручат финансировать бизнесу

25 сентября 2012 г. (10:52)
Большую часть денег на реализацию дорогостоящей программы Минэнерго планирует взять у участников рынка