Следствие установило, что в период с 2004 по 2006 год преступное сообщество, которое возглавлял теперь уже бывший руководитель Федеральной налоговой службы по одному из районов города Нижнего Новгорода, мошенническим путем завладело денежными средствами из бюджетной системы Российской Федерации, на общую сумму 194 181 730 рублей.
По данным следственной части МВД по Приволжскому федеральному округу, обвиняемые совершили 18 подобных хищений, в состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек.
Злоумышленники, используя реквизиты предприятий, готовили фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы г. Н.Новгорода документы налоговой отчетности данных предприятий с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции г. Н.Новгорода выносили незаконные решения на возврат НДС. Затем деньги перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали.
«Отмывали» деньги посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Это позволяло злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Всего преступники «отмыли» 76 494 093 рублей, почти половину похищенного.
В настоящее время уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд.