Ноябрь 2024

Уголовное дело в отношении организатора группы и 7 ее участников направлено в суд. Дела были возбуждены по 4 статьям: Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Легализация» (то есть отмывание денежных средств, добытых преступным путем), а также «Злоупотребление должностными полномочиями».

В период с 2004 по 2006 года эта группа незаконно завладела денежными средствами, принадлежащими бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму свыше 194 миллионов рублей. Всего на счету обвиняемых уже числятся 18 подобных хищений, а также 6 покушений на хищение денежных средств на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.

Василий Кучерак, начальник пресс-службы Государственного управления МВД по Приволжскому федеральному округу: «Участники преступной группы подавали в налоговую документы на возмещение НДС и получали разрешение на перечисление денежных средств. Впоследствии денежные средства перечислялись на расчетные счета "фирм-однодневок", затем обналичивались и передавались одному из участников преступного сообщества.»

В настоящее время в отношении всех участников преступной группировки выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.