|
В Московском областном суде начался процесс над заместителем генерального директора лизинговой компании «Каскад» Ашотом Касабовым и его секретарем Полиной Мисуровой.
По версии следствия, они создали подпольный банк, услугами которого пользовалась значительная часть строительных предприятий Подмосковья. За два года через эту незаконную финансовую структуру прошло более 15 млрд рублей. Обвиняемые попросили, чтобы слушания проходили с участием присяжных.
По данным правоохранительных органов, Ашот Касабов вместе со своим братом Андреем долгое время занимался различными видами бизнеса в Подмосковье, поэтому хорошо знал о проблемах многих крупных компаний с быстрым получением наличных денег. В 2007 году, не имея никаких лицензий, он решил создать подпольный банк, который бы занимался исключительно «обнальными» операциями. По данным следствия, клиентами незаконной структуры были в основном предприятия, занимающиеся изготовлением стройматериалов и строительством.
Работал «банк» по следующей схеме. Представителям компаний, которым были срочно нужны крупные суммы наличными, Ашот Касабов давал реквизиты какой-нибудь из подконтрольных ему фирм-однодневок. Клиенты перечисляли туда деньги по подложным договорам на проведение различных видов работ. За поступлением средств на указанные Касабовым счета следила секретарь «Каскада» Полина Мисурова. После того, как суммы приходили к «однодневкам», руководители стройкомпаний могли забрать их наличными за вычетом 7 % - столько Касабов брал за оказание «обнальных» услуг.
Оперативники выяснили, что Касабов создал более 120 подставных фирм, которые были зарегистрированы на паспорта граждан, представивших свои документы за незначительную плату. Счета всех «помоек» были открыты в московском отделении новосибирского банка «Алемар» и в «Федеральном банке инноваций и развития».
Правоохранительные органы выяснили, что полученные от клиентов сотни миллионов рублей Полина Мисурова при помощи программы «банк-клиент» начинала перебрасывать по счетам разных фирм-однодневок (порой в цепочке могло быть до десяти фирм), пока их происхождение не становилось практически невозможно установить. Операции проводились по различным «липовым» контрактам. В конечно итоге безналичные деньги оказывали у других клиентов «банка» - предприятий, которые имели большое количество наличных (чаще всего полученных полулегальным способом) и хотели скрыть своих доходы. Эти предприятия получали на указанные ими счета деньги со счетов подконтрольных Касабову «однодневок», а взамен отдавали бизнесмену наличные суммы, которыми он, в свою очередь, расплачивался со стройкомпаниями.
Всего, по данным правоохранительных органов, через подпольный банк с февраля 2007 года по февраль 2009 года прошло не менее 15 млрд. рублей. Большая часть этих денег была обналичена. Касабов, как полагает следствие, на деятельности своего детища заработал за два года 440 млн рублей, которые он «отмыл» и пустил в дело. Оперативники выяснили, что большая часть заработанных руководителем «Каскада» денег шла на постройку торгового центра в Мытищах.
В начале 2009 года о деятельности подпольного банка узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. По их материалам Главное следственное управление при ГУВД по Московской области возбудило уголовное дело. В феврале 2009 года в офисе Касабова в Мытищах были проведены обыски, в результате которых в распоряжении правоохранительных органов оказались 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около $916 тыс., более 123 тыс. евро и 3,8 млн рублей.
Одновременно в Москве был задержан, а потом арестован сам Касабов. Мишуровой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Летом 2010 года Мособлсуд принял решение освободить Касабова под залог в 1 млн рублей. В окончательной редакции «обнальщикам» были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).
Как сообщили «Росбалту» в Мособлсуде, на предварительных слушаниях Касабов и Мишурова попросили, чтобы их дело рассматривалось с участием присяжным. Это предусмотрено законом - подсудимым предъявлены обвинения по тяжкой статье УК РФ - 210. Отбор заседателей назначен на 25 ноября.
Александр Шварев
| |