|
Следственный комитет при МВД отчитался в понедельник по делам, связанным с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Как заявила представитель СК при МВД Ирина Дудукина, 10 сентября на Украине был задержан гражданин Вячеслав Хлебников, гендиректор фирмы «Махаон», с помощью кроткой в конце 2007 г. из бюджета было похищено 5,4 млрд руб. под видом возмещения переплаты налога на прибыль. По словам Дудукиной, он был доставлен в Россию, арестован судом и дал показания, что сотрудник компании «Парфенион» Сергей Магнитский причастен к организации схемы позволившей похитить эти средства.
По данным следствия, обвинение Hermitage Capital в адрес МВД о том, что печати фирм «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» были изъяты следователем и затем использовались для подачи фальшивых документов о возмещении налога, не находят подтверждение. По словам Дудукиной, по указанию Магнитского были изготовлены новые печати, которые использовались при функционировании этих трех фирм, и они по данным экспертизы, не совпадают, с тем которые изъяты следователем. Представитель СК при МВД подчеркнула, что обыск летом 2007 г. был проведен в рамках другого дела - об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital на 500 млн руб.
Следствие нашло 650 млн руб. из 5,4 млрд руб., которые с помощью сложной схемы попали на счета банка «Крайний Север» и арестованы там. Они составляют 15% от похищенной суммы. Нахождение похищенных средств по делам о сложных финансовых мошенничествах в таком объеме, по словам Дудукиной - хороший показатель. Поиски остальных денег продолжаются.
В целом схема преступления по версии следствия выглядела так: руководство Hermitage Capital, задумав эту махинацию, обратилось к бизнесмену Октаю Гасанову (скончался осенью 2008 г.). Он подобрал в качестве руководителей фирм «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» граждан Хлебникова, Курочнина (также скончался) и Маркелова (осужден на 5 лет). Но Гасанов умер раньше, чем схема начала реализоваться, в результате чего ее участники решили похитить эти средства самостоятельно, что привело к их конфликтам между собой.
Уголовное дело в отношении Хлебникова закончено и скоро будет преподано в суд. В отношении Гасанова, поскольку он умер до совершения преступления, следственных действий не проводилось, а работники налоговой инспекции, возместившие 5,.4 млрд руб. по подложным документам, были введены в заблуждение и в их отношении расследования также нет.
| |