|
МОСКВА, 16 ноября. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля».
Как сообщает пресс-служба Кремля, документ предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании и валютном контроле».
Согласно закону, Росфиннадзор (его территориальные органы), а также налоговые и таможенные органы наделяются правом получать от кредитных организаций документы и информацию, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну, в случаях, порядке и объеме, предусмотренных федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».
Также документ дополняет закон «О банках и банковской деятельности» нормой, предусматривающей ответственность органа валютного контроля, уполномоченного правительством РФ, и агентов валютного контроля, а также их должностных лиц и их работников за разглашение банковской тайны.
Предусматривается возможность предоставления уполномоченным банкам и госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) для обеспечения осуществления ими функции агентов валютного контроля по их запросам информации от Федеральной таможенной службы (ФТС) и от Федеральной налоговой службы (ФНС). Также документ устанавливает предельные сроки исполнения запросов уполномоченных банков со стороны ФТС и ФНС и определяет, что обмен информацией осуществляется в электронном виде.
На Банк России возлагается функция координации взаимодействия уполномоченных банков с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством РФ.
Законом установлен перечень документов, которые могут быть запрошены у банка. Речь идет прежде всего о документах и информации, связанной с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов). Определены и требования к самому запросу, который должен быть мотивированным, а срок для его исполнения не может составлять менее семи рабочих дней. При этом закон запрещает указанным органам и агентам валютного контроля раскрывать третьим лицам информацию, полученную от банков.
| |