|
Основной владелец обанкротившегося крупного розничного холдинга «Марта» Георгий Трефилов объявлен в международный розыск, сообщила пресс-служба Следственного комитета при МВД.
В отношении него СК при МВД проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ.
Уголовное дело по «легкой» статье 176 (незаконное получение кредита) было возбуждено против Трефилова СК при МВД еще в прошлом году по заявлению банка БТФ и офшорного банка «Нибро лимитед», а затем заявления подали Сбербанк, Сургутнефтегазбанк и еще ряд российских банков.
Выяснилось, что подконтрольное Трефилову ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту», взяло у шести банков, включая Сбербанк, кредитов более чем на 1 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом Billa, т. е. возник состав статьи 159 «Мошенничество». А затем выяснилось, что это оборудование вдобавок еще и принадлежит не ООО «Бизнес групп», а ООО «Билла» и ООО «Билла риэлти».
В середине октября Трефилов был вызван на допрос для предъявления обвинения по новой статье, но не явился, из-за чего был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах заочно. По оперативным данным, сообщил сотрудник милиции, Трефилов находится в Австрии.
| |