Ноябрь 2024

Мошенники в Волгоградской и Ростовской областях незаконно вывели за рубеж средства, эквивалентные 22 млрд. рублей, сообщает Генпрокуратура России

В Волгоградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух крупных межрегиональных преступных групп. Они осуществляли незаконные банковские операции и предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств, в том числе полученных преступным путём. В 2008-2010 гг. члены этих групп перевели за границу на счета созданных ими лжефирм денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные 22 млрд. рублям, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, в Ростовской области пресечена незаконная деятельность турецкой судоходной компании «Кент Шеппинг» и её ростовского филиала, сотрудники которой с использованием подложных документов уклонялись от таможенных платежей в крупном размере. В результате проверки указанного субъекта внешнеэкономической деятельности возбуждено 13 уголовных дел и 16 дел об административных правонарушениях.

В Краснодарском крае осуждены члены организованной преступной группы. Они осуществляли переводы денежных средств по несуществующим контрактам в оффшорные зоны, а также представляли в банки поддельные грузовые таможенные декларации, подтверждавшие ввоз товара на территорию Российской Федерации. В результате этого в Россию не возвращены средства в иностранной валюте на сумму более $500 млн.

Только в этом году правоохранительными органами округа выявлено около 1 тыс. преступлений в этой сфере, в т.ч. пресечено свыше 400 фактов перемещения контрабандных грузов, установлено 9 случаев уклонения от уплаты таможенных платежей, добавляет ведомство.

Предотвращены попытки вывоза из страны более 100 тонн горюче-смазочных материалов, обнаружено и демонтировано более 40 нелегальных трубопроводов, осуществлявших перекачку нефтепродуктов. Контролирующими органами возбуждено свыше 8 тыс. дел об административных правонарушениях.