|
СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. Деятельность организованной преступной группы (ОПГ) пресечена в Ставрополе.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУВД, члены банды вели незаконную банковскую деятельность, связанную с «обналичиванием» и хищением денежных средств мошенническим путем.
С расчетных счетов подконтрольных членам ОПГ «лжефирм» было обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 2 млрд рублей. При этом интересам государства причинен особо крупный ущерб в размере более 400 млн рублей.
В ходе совместной спецоперации с участием 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности проведены 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края. Изъяты 6 дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм «однодневок», используемых в преступной схеме. А также денежные средства в сумме 217 тыс. рублей, добытые преступным путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность.
Организатор и двое активных участников преступной группы задержаны.
Члены группы, в соответствии с распределенными ролями подыскивали безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия и индивидуальное предпринимательство. Затем осуществляли поиск заказчиков «черного нала» среди предпринимателей и руководителей юридических лиц и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.
После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники их «обналичивали». В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».
Эти операции производились для уменьшения налогооблагаемой базы юридических и физических лиц, так называемых «заказчиков черного нала» в целях хищения денежных средств, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, выплаты неучтенной «серой» заработной платы «в конвертах».
В настоящее время в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
| |