|
Перед тем, как Международный промышленный банк Москвы был признан банкротом, старший сын главы банка перевел деньги в панамский офшор. Представители ЦБ усматривают в действиях руководства и владельцев банка признаки преднамеренного банкротства и вывода активов, сообщает издание «Маркер».
Как удалось выяснить корреспондентам издания «Маркер», в тот момент, когда банк не мог расплатиться с кредиторами, старший сын Сергея Пугачева Виктор увеличил уставный капитал своей люксембургской компании на €10 млн. В свою очередь, перед самым отзывом лицензии он перевел деньги в панамский офшор.
Как сообщает «Маркер», в мае 2010 года, когда появилась первая информация о критическом финансовом состоянии МПБ, сын владельца банка приобрел в Люксембурге компанию Twentieth Emerald S.? r.l., о чем свидетельствует реестр Люксембурга. На тот момент уставный капитал компании составлял €12,5 тыс.
В начале июля, когда Межпромбанк допустил дефолт по евробондам на сумму €200 млн и нарушил нормативы ЦБ, акционерный капитал Twentieth Emerald возрос до €9,95 млн. Как только правоохранительные органы заинтересовались делами Межпромбанка, а представители Центробанка заявили о причастности владельцев МПБ к выводу средств из банка через связанные структуры и преднамеренному банкротству, сын сенатора избавился от люксембургских активов.
Как следует из данных реестра Люксембурга, акции Виктора Пугачева были проданы компании Tricklewood Group S. A., зарегистрированной в Панаме. Дальше следы почти €10 млн теряются в череде офшоров. Владельцами Tricklewood Group являются панамские компании Cheswick Inc. и Eastshort Inc.
По словам юристов, такой перевод средств компании в офшорную юрисдикцию является классическим способом скрыть истинных владельцев бизнеса и денег, так как номинально деньги получили граждане Панамы, сообщает «Маркер».
| |