|
Комиссия по ценным бумагам США расследует дело по подозрениям в том, что крупные банки и акционерные компании нарушали законы о взяточничестве и подкупали менеджеров государственных инвестиционных фондов, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с ходом дела.
Под подозрением находятся Citibank и Blackstone Group, а также еще как минимум восемь крупных банков и компаний.
В письмах, разосланных SEC компаниям, не содержится прямых обвинений во взяточничестве, представители Комиссии пока лишь запросили информацию об их взаимодействии с государственными инвестфондами. Тем не менее, по данным Bloomberg, отчасти причиной расследования стали подозрения, что банки и хедж-фонды платили своим агентам в госфондах, чтобы получать доступ к государственным деньгам. В частности, банки делали вложения в разные кампании, чтобы получить нужные им контракты от государственных пенсионных фондов. Кроме того, они оплачивали нужным им агентам развлечения и туристические поездки. В итоге госфонды вкладывали деньги в банки. Волна вложений начала расти несколько лет назад: на сегодняшний день госфонды имеют вложения в Citigroup, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley. Так, китайская государственная China Investment Corp., управляющая активами более, чем на $300 млрд, вложила часть средств в Morgan Stanley и в Blackstone. Тем временем, по законам США, человек, работающий с государственным инвестфондом, считается государственным представителем, поэтому подобного рода взаимодействие может попадать под статью о международной коррупции.
Расследование станет не первым делом такого рода. В ноябре прошлого года Royal Dutch Shell и шесть других нефтяных компаний согласились выплатить $236 млн штрафа, чтобы урегулировать дело по обвинениям, что компании платили взятки иностранным представителям с целью упрощения процесса доставки оборудования и материалов в зарубежные страны. Shell призналась, что давала взятки, списывая их на счет бизнес-расходов, а также заявила, что все причастные к процессу лица были уволены.
Еще ранее BAE Systems Plc, крупнейшая оборонная компания Европы, заплатила по делу о взятках штраф в размере $400 млн. Также в прошлом году Daimler AG согласился выплатить $185 млн по таким же обвинениям.
Комментировать новые обвинения в SEC, равно как и в банках, отказались.
Государственные инвестфонды в 2010 г. владели активами на сумму $3,59 трлн, цитирует Bloomberg исследование Preqin, выпущенное в мае. Более половины инвестфондов активно вкладывали средства в акции компаний, а 37% инвестировали в хедж-фонды.
| |