|
JP Morgan Chase игнорировал или отклонял все предупреждения о том, что Мэдофф создает финансовую пирамиду, продолжая зарабатывать на ней сотни миллионов долларов, говорится в судебном иске, о котором стало известно в четверг.
Прокуроры заявляют, что в JP Morgan обсуждалась вероятность того, что созданная Мэдоффом компания является пирамидой, поскольку прибыль «слишком хороша, чтобы быть правдой».
«Пусть многие финансовые институты помогли осуществиться обману Мэдоффа, JP Morgan был в центре этого обмана, являлся соучастником», - говорится в 115-страничном документе, поданном Ирвингом Пикардом, адвокатом, защищающим права пострадавших от финансовой пирамиды, еще в декабре. В JP Morgan все обвинения отрицают, называя их «незаслуженными и основывающимися на искажениях фактов и закона». Тем временем Пикард рассчитывает с помощью этого иска вернуть $1 млрд, полученный JP Morgan в качестве доходов от вложений в пирамиду, а также $5,4 млрд в виде морального вреда. Банк начал сотрудничать с Мэдоффом еще в 2006 г., и лишь в октябре 2008 г. JP Morgan впервые сообщил британским властям о своих подозрениях, говорится в документе. При этом к концу 2008 г. JP Morgan изъял из фондов, которые переводили средства Мэдоффу, около $276 млн и попросил эти фонды не распространяться об предпринятых шагах.
В документе отмечается, что банк не обращал ни малейшего внимания на миллиарды, которые ежедневно проходили через основной счет Мэдоффа, открытый в JP Morgan. Большинство средств обналичивались с помощью чековой книжки. «Они должны были сделать запрос. Они же не сделали ни одного телефонного звонка, и наблюдали за тем, как миллионы долларов ежедневно приходят на счет и уходят с него», - говорит представитель Пикарда Дэвид Шинан. В банке в ответ на это заявили, что Мэдофф не считался «важным или значительным клиентом». Тем временем, по данным Пикарда, банк заработал на процентных выплатах и на оплате услуг около полумиллиарда долларов.
И что бы JP Morgan ни заявлял, у представителей банка явно были поводы задуматься. Например, когда банкиры предложили Мэдоффу создать определенные финансовые инструменты с помощью его фирмы, Мэдофф, во время встречи в марте 2007 г. заявил, что не намерен позволять провести необходимую для этого комплексную проверку деятельности компании. В другой раз один из служащих банка заинтересовался, почему аудитором компании такого масштаба является небольшая пригородная контора. В письме своему коллеге он написал: «Давай съездим проверим этих аудиторов Friehling and Horowitz в следующий раз, когда будем в Нью-Йорке. Хотя бы убедимся, что указанный адрес - это не автомойка».
| |