|
Около 1,3 тысячи преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в прошлом году. Об этом сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков.
«В прошлом году выявлено 1 284 преступления, связанных с так называемым "отмыванием" денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - сказал Шалаков в интервью ИТАР-ТАСС. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения». По его словам, сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 миллиарда рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 миллиарда рублей.
«Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами», - сообщил руководитель департамента.
В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, в Ставропольском крае по результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые, зарегистрировав по подложным документам ряд «фирм-однодневок», обналичивали деньги, общая сумма составила 2,3 миллиарда рублей.
Кроме того, по его словам, была задержана руководительница фирмы, заключившая заведомо фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку из Гонконга электротехнического оборудования. В результате вышли на преступную цепочку, через которую выведено около 9 миллиардов рублей.
Также возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров «БТА Банк» - гражданина Казахстана Аблязова. Он оформил через подставных лиц кредиты и незаконно приобрел право распоряжаться имуществом банка. Размер материального ущерба составил более 4 миллиардов долларов.
Комментируя ситуация с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов».
| |