|
Около 1300 преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в прошлом году.
Об этом сообщил сегодня в интервью начальник Департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Юрий Шалаков. «В прошлом году выявлено 1 284 преступления, связанных с так называемым "отмыванием" денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения».
По словам Шалакова, «сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд руб., а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд руб.». «Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами», - сообщил руководитель ДЭБ. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, в Ставропольском крае по результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые, зарегистрировав по подложным документам ряд «фирм-однодневок», осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. «Проще говоря - занимались обналичиванием денег, общая сумма составила 2,3 млрд руб», - подчеркнул Шалаков. Кроме того, по его словам, была задержана руководительница фирмы, заключившая заведомо фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку из Гонконга электротехнического оборудования. В результате вышли на преступную цепочку, через которую выведено около 9 млрд руб. «Это было сделано с использованием "фирм-однодневок" и фиктивных контрактов на поставку продукции различных категорий с фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах Британских Виргинских островов и Кипра», - сказал собеседник агентства. Также по материалам ДЭБ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров «БТА Банк» - гражданина Казахстана Аблязова. «Установлено, что в сговоре с другими участниками организованной группы он оформил через подставных лиц кредиты и незаконно приобрел право распоряжаться имуществом банка, - подчеркнул Шалаков. - Размер материального ущерба составил более $4 млрд». Комментируя ситуация с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов».
| |