Ноябрь 2024

В Перми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей КПО «Ковчег».


Дело было возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 1741 УК РФ («мошенничество» и «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления»).

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю, сейчас руководители финансовой пирамиды «Ковчег» Толстиков и Матвеев содержатся под стражей. Кроме того, арестовано 54 объекта движимого и недвижимого имущества.

В настоящее время назначены и находятся в производстве 3 почерковедческих и 1 комиссионная бухгалтерская судебная экспертизы. Окончание комиссионной бухгалтерской экспертизы планируется на апрель-май 2011 года.

Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу, необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (39 человек), ознакомить с заключениями экспертиз заинтересованных лиц, выполнить ряд иных следственных действий, предъявить окончательное обвинение всем соучастникам преступлений.

В ГУВД отмечают, что длительность расследования уголовного дела обусловлена огромным количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, а также длительностью производства экспертиз.