Ноябрь 2024

МОСКВА, 3 мая. Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему совладельцу «Векомбанка» Армену Водчице и двум его подчиненным. Они признаны виновными незаконном обналичивании денег.

Как установила Следственная часть ГУ МВД по ЦФО, с 2007 по 2008 год Армен Водчица и два топ-менеджера «Векомбанка» - Юлия Головко и Елена Шатова - «отмыли» или «обналили» около 1 млрд рублей. Прибыль самих банкиров от нелегальной деятельности составила около 5 млн рублей. За услуги по получению наличных денег и перевод их на указанные клиентам счета осужденные брали 0,5% от суммы.

Обналичивание денег стоило у банкиров - 6-8%. Для своей деятельности они использовали шесть подставных фирм, счета которых были открыты в «Векомбанке». В 2009 году у данного банка была отозвана лицензия, в 2010 году на его сотрудников возбудили дело. Им предъявили обвинения по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По решению суда Головко и Шатова приговорены к одному году лишению свободы условно, а Водчица, признанный организатором незаконного бизнеса, - к году в колонии общего режима. У совладельца банка оказалось смягчающее обстоятельство - часть вырученных денег он передавал детскому дому.