Федеральная таможенная служба (ФТС) не исключает, что российские компании по итогам I квартала незаконно перевели за границу 41,1 млрд рублей. По фактам перевода возбуждено 115 уголовных дел, сообщает ФТС.
По сравнению с показателем I квартала количество возбужденных уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» увеличилась на 18,5%. В связи с уклонением от уплаты таможенных платежей в I квартале возбуждено 27 уголовных дел, что в 2,7 раза меньше чем в январе-марте 2010 года.
Общая стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через границу, составила 6,1 млрд рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей - 207,7 млн рублей.
При осуществлении внешнеторговой деятельности российские компании должны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получить от иностранных компаний средства в уплату за поставленные товары.
Согласно разъяснению ФТС дело подпадает под ст. 193 УК в случае, если средства не получены, товары не поставлены, или если по одному контракту не возвращено свыше 5 млн рублей. Для возбуждения дела необходимы «достаточные данные», которые могут подтвердить связь российских и иностранных компаний, использующих заключение фиктивного внешнеторгового контракта с умыслом.
ФТС обращает внимание, что перевод денег из России через подставные фирмы может осуществляться для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Посмотреть курс валют