|
Основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко 22 мая 2011 года доставили из Москвы в Екатеринбург.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, А.Калиниченко помещен в СИЗО №1, где в отношении него проводят следственные действия.
Уральского бизнесмена обвиняют в хищении активов вкладчиков на сумму 1 миллиард рублей. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», А.Калиниченко задержали в Марокко еще 16 января 2009 года. Однако процесс возвращения на родину ему удалось затянуть на два года. Бизнесмен утверждал, что в России ему грозит физическая расправа со стороны вкладчиков. Также А.Калиниченко закидал ООН жалобами, в которых указывал, что опасается за свою жизнь в российских пенитенциарных учреждениях.
Екатеринбуржцу инкриминируется организация финансовой пирамиды UTG (United FX - Traders Group), куда были привлечены более 4 000 россиян. Ее жертвами стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, а также Краснодарского края. По фактам преступной деятельности А.Калиниченко возбуждено 119 уголовных дел, которые соединены в одно производство.
По материалам дела, бизнес строился на торговых операциях на валютном рынке Forex. Пирамида рухнула в августе 2006 года. Когда клиенты трейдера не получили обратно своих средств, дело дошло до массовых обращений в милицию, а подозреваемый в мошенничестве подался за границу.
До Марокко он жил с семьей в Италии, где занимался операциями с таможенным конфискатом. Генпрокуратура РФ обратилась к властям Италии с просьбой об экстрадиции А.Калиниченко. В октябре 2009 года Верховный кассационный суд Итальянской Республики принял положительное решение по этому вопросу, но трейдер скрылся. Через несколько месяцев он был задержан в Королевстве Марокко. В январе 2010 года Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о выдаче А.Калиниченко.
| |