Ноябрь 2024

Региональное УВД завершает расследование уголовного дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.

В Омской области завершается расследование уголовного дела по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Речь идет о сумме более чем 600 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления при УМВД по Омской области, уголовное дело было возбуждено 14 марта 2011 года по материалам предварительной проверки Омской таможни и управления федеральной службы безопасности по Омской области. Как установила проверка, 41-летний директор одного из омских предприятий заключил два внешнеэкономических контракта на приобретение технического оборудования. Сумма контрактов составила 21 млн 875 тыс. долларов и 15 млн 890 тыс. 760 евро.

Через один из омских банков бизнесмен перевел на оффшорный счет 17 млн 612 тыс. 909 долларов и 6 млн 438 тыс. 256 евро, что составило 80% необходимой суммы. По условию контракта товар мог быть получен только при стопроцентной предоплате, но оставшаяся сумма на счет зарубежной фирмы поставщика оборудования так и не была перечислена. При этом предприниматель не вернул подлежащие обязательному возврату из-за границы деньги в банк, нарушив тем самым федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Ущерб от незаконных действий предпринимателя составил уже более 600 млн рублей. Точная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе расследования. Сейчас проводятся действия, направленные на доказывание вины подозреваемого.