|
По признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, - возбуждено уголовное дело.
На Южном Урале обнаружили банк, который, работая без лицензии и регистрации, получил доход в размере 1,7 млрд. рублей - по требованию прокуратуры Челябинской области возбуждено уголовное дело, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств.
В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд. рублей.
Следственной частью ГСУ при ГУВД по Челябинской области 20 июня 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Челябинской области.
| |