Ноябрь 2024

ГУВД по Пермскому краю продлило срок предварительного расследования по делу кредитно-потребительского общества «Ковчег». Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 23 июня, в ведомстве, длительность расследования обусловлена большим количеством пайщиков «Ковчега» и длительностью производства экспертиз.

Предполагаемым руководителям и организатором «финансовой пирамиды» Дмитрию Толстикову и Михаилу Матвееву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 1741 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере; легализация (отмывание) денежных средств). Обвиняемые находятся под стражей.

Решением Свердловского районного суда города Перми на 53 объекта движимого и недвижимого имущества в рамках расследования уголовного дела наложен арест. В настоящее время проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза, прогнозируемый срок окончания которой - август 2011 года. Предварительное расследование продлено до 21 августа.

Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (21 человек), ознакомить с заключениями экспертиз заинтересованных лиц, предъявить окончательное обвинение всем соучастникам преступлений.