|
Омские силовики задержали организатора одной из крупнейших в стране финансовой пирамиды. Жертвы преступников в общей сложности потеряли более 1 млрд рублей.
В Омске, в результате проведения спецоперации, оперативникам удалось задержать главаря одной из крупнейших за последнее время финансовой пирамиды Владимира Шуваева. От действий руководимой им структуры пострадали более сотни граждан из различных регионов России.
Схема провернутой аферы была проста. Злоумышленники предлагали всем желающим привезти автомобили премиум-класса (Audi Q7, BMW X5, Toyota Land Crueser, Lexus 570 и т. д.). Заманчивость предложения заключалась в том, что авто предлагались со значительными скидками.
Деньги обманутые покупатели несли охотно, а вот получить авто или назад свои кровные они уже не могли. Продавец исчезал бесследно. Всего мошенником удалось провернуть аферу на сумму более 1 млрд рублей.
Мошенническая группа из трех аферистов начала действовать еще в 2007 году. Гражданин Ивлиев - управляющий крупного автосалона на севере УрФО - оформлял документы на машины премиум-класса на подставных персон, после чего документы направлялись в Сбербанк, где продавались по договорам автокредитования.
Пакеты документов поставлял второй участник схемы, гражданин Парфеньев. Он возглавлял частное охранное предприятие и передавал в банк паспортные данные своих подчиненных. Третий участник схемы, Шуваев, отвечал за реализацию полученных машин: договаривался с покупателями по всей России, предлагая желаемую машину за 50-60 % стоимости. Разницу в цене объяснял «особым таможенным коридором» и «договоренностями с властными структурами». В целом по этой схеме было продано более 150 машин.
Данная схема, по своей видимости, работала достаточно стабильно, пока Сбербанк, который выделял львиную долю кредитов, не обратил внимания на растущий объем неплатежей, и попытался взыскать их с ничего не подозревающих владельцев кредитов и вышел на членов группы.
Ивлиева и Парфенова арестовали и осудили на 13 лет каждого по статье 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как только Шуваев узнал об аресте подельников, он, взяв около 500 млн рублей наличными, скрылся и до настоящего времени находился в розыске по линии Интерпола.
Мужчину искали и службы безопасности банков, юридические и физические лица, которых аферисты втянули в преступную схему. По неофициальной информации, за поимку Шуваева одной из этнических преступных группировок Югры было объявлено крупное вознаграждение.
На сегодняшний день все незаконно проданные автомобили арестованы по решению суда. Но воспользоваться машинами купившие их граждане не могут, так как у них на руках нет никаких документов, доказывающих владение данными автомобилями.
| |