|
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. На Среднем Урале следственные органы разыскивают подозреваемых в мошенничестве на 160 млн рублей. Трех мужчин и женщину подозревают в незаконном переводе денег со счетов клиентов одного из коммерческих банков на счета сторонних организаций.
Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 млн рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено и расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области.
Главными подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека - 27-летняя Екатерина Ипатова, 43-летний Александр Иванов, 50-летний Андрей Храпов и 36-летний Вадим Балуев. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Свердловской области, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную группу, путем обмана похитили со счетов клиентов одного из банков более 160 млн рублей.
Как считает следствие, сотрудница банка Екатерина Ипатова, имевшая доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов для получения информации о наличии на счетах денежных средств. После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник банды - Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки - Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Затем деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.
От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск.
| |