|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. Оперативники Петербурга и Ленобласти разыскивают преступную группу, которая осенью прошлого года обманула клиентов одного из банков Свердловской области на 160 млн рублей.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД, подозреваемые, возможно, находятся на территории Петербурга и Ленинградской области.
По данным ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, преступная группа при помощи сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций. Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые осенью 2010 года путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 млн рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваются в мошенничестве четыре человека - Екатерина Ипатова 1984 г.р., Александр Иванов 1968 г.р., Андрей Храпов 1961 г.р. и Вадим Балуев 1975 г.р.
Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств. После получения достоверной информации о наличии на счетах клиентов денежных средств, другой участник ОПГ - Храпов, который являлся, по мнению следствия, руководителем преступной группы, - с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки, Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций. Далее деньги были обналичены через номинальные структуры и поделены между членами группировки.
От следственных органов подозреваемые скрылись, сейчас ведется их розыск.
| |