|
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили и задержали участников преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий. При этом за 2,5 года группа успела пропустить через свои активы более 20 миллиардов рублей.
Преступники вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией. Фактически, был создан теневой виртуальный банк, рассказали ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Услуги по обналичиванию денег они предлагали потенциальным клиентам по телефону и размещая рекламные объявления в интернете.
«В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО КБ "Кодекс", через который и осуществлялось движение денежных средств, в том числе, направлялись переводы за границу», - подчеркнули в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
По местам жительства подозреваемых, в помещении банка, а также в двух офисах, которые арендовали подозреваемые, проводятся обыски.
| |