Ноябрь 2024

В Волгограде возбуждено еще одно дело по отмыванию денег. Волгоградец привозил в город катера и яхты. Следствие считает, что это было сделано контрабандным путем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе расследования дела о контрабанде, возбужденного в июне в отношении 43-летнего жителя Дзержинского района Волгограда, вскрылись новые факты.

Установлено, что за период с 2007 по 2010 год бизнесмен реализовал 5 катеров и яхт, ввезенных контрабандным путем через подконтрольные ему организации. Тем самым он легализовал товар, добытый преступным путем, на общую сумму около 39 миллионов рублей, а полученные деньги направил на развитие своих фирм.

По данному факту следственной частью следственного управления ГУ МВД РФ возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 (легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).