|
Совладелец сети детских товаров «Банана-мама» Олег Яковлев объявлен в розыск, пишут «Ведомости»
Его обвиняют в мошенничестве и хищении у «Альфа-банка» $18 млн.
Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность - до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, он объявлен в федеральный розыск, рассказал представитель ГУ МВД по Москве.
По его словам, в середине июля Яковлеву было предъявлено заочное обвинение и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о хищении предпринимателем у «Альфа-банка» кредита на $18 млн.
В 2008 году «Альфа-банк» предоставил компаниям группы «Банана-мама» (ОО «Торговый дом "Триал", ООО "Галант", ООО "Сэйвинг" и ООО "Рустрансинвест") кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках. По части кредитов личные поручительства дал Яковлев. Представитель "Альфа-банка" подтвердил всю эту информацию.
Комментарии Яковлева "Ведомости" получили по электронной почте. В письме бизнесмен утверждает, что "Альфа" "вынудила меня переподписать договор поручительства" в 2008 году, когда готовились договоры по переуступке прав владения всей сетью "Банана-мама" структурам "Альфа-групп". По его словам, это было условием сделки, после которой "Альфа" должна была "снять" с бизнесмена поручительство. "Этому есть ряд свидетелей", - говорится в письме Яковлева. Но договор подписан не был, а "Банана-мама" находилась в затруднительном положении, пишет Яковлев, необходимо было управлять компанией, а не делить ее между структурами "Альфа-банка", который к тому же был против того, чтобы какая-либо другая инвестиционная структура вошла в сделку. Представитель "Альфа-банка" отказался комментировать эту информацию.
Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей "Банана-мама" в отчете компании за I квартал 2008 года значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), "Транскапитал бизнес консалтинг лимитед" (13% через кипрскую Perelle Co Limited).
Где сейчас находится Олег Яковлев, не известно. В его письме в газету "Ведомости" говорится, что он покинул страну.
| |