|
Преступники переводили деньги на счета лже-фирм, а затем обналичивали сотни миллионов рублей.
Сегодня стало известно о ликвидации в Волгограде еще одной преступной группы, проворачивающей финансовые аферы. Механизм деятельности мошенников был известен: на подконтрольные счета переводились «грязные» деньги. Далее средства распределялись по банковским картам, а потом - обналичивались в городских банкоматах.
За свои услуги преступники взимали определенные проценты: в зависимости от суммы, объем комиссионных составлял от 2 до 6 процентов. Если учесть, что за время «деятельности» банды через ее счета прошли несколько сотен миллионов рублей, можно только представить, какими доходами ворочали мошенники. По версии оперативников, только на одних комиссионных можно было заработать сразу до 13 миллионов рублей.
- Во время двадцати обысков были найдены документы, свидетельствующие о подпольной деятельности фирмы, электронные носители, содержащие нужную для следствия информацию, а также более миллиона рублей, - сообщил «Первой газете» представитель ГУ МВД по области Антон Корнаухов.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности, продолжается.
| |