|
Банк России с 1 ноября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тувакредит» (республика Тыва), сообщил во вторник департамент внешних и общественных связей ЦБ.
НКО «Тувакредит» не исполняла законы, регулирующие банковскую деятельность, неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении регулятора.
«Тувакредит» предоставляла финансовые услуги корпоративным и частным клиентам. Крупнейшими акционерами организации являются физлица - Юрий Гессен (19,28%), Ибрагим Мухиев (19,92%), Петр Шамаев (19,89%). Уставный капитал НКО - 6,65 млн руб., чистая прибыль на 1 октября по РСБУ - 132 000 руб.
НКО является участником системы страхования вкладов.
| |