|
МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Федеральный суд Центрального округа американского штата Пенсильвания планирует 9 января 2012 года начать рассмотрение дела гражданина Нигерии Эммануэля Эхатора, обвиняемого в соучастии в мошенническом хищении у 70 американских юрфирм около 29 миллионов долларов, следует из документов, копия которых есть у агентства РАПСИ.
Как отмечается в документах, обвиняемый вместе с неустановленными сообщниками связывался по электронной почте с американскими юридическими фирмами и представлялся иностранным гражданином или представителем зарубежной компании. Он утверждал, что пытается взыскать с жителя Северной Америки долг по сделке с недвижимостью и хочет нанять для этого местных юристов.
После этого, отмечается в документах, с компанией связывался другой участник преступной группы, утверждавший, что представляет интересы должника. Он выражал готовность погасить долг и высылал поддельный чек. При этом сразу после получения чека потерпевшая компания переводила деньги на счет своего «клиента», а уже потом выясняла, что чек фальшивый.
Эхатору предъявлено обвинение во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества и в участии в мошенничестве в интернете, а также в отмывании денег. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным американских властей, обвиняемый вместе с женой проживал в Канаде. После того как в США его попытались арестовать, фигурант дела скрылся в Нигерии, но был задержан и экстрадирован в США.
| |