|
МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор одному из шести участников организованной группы, которые, по версии следствия, незаконно обналичили более 5 миллиардов рублей, перевозя деньги через границу в сумках с помощью курьеров, сообщили агентству РАПСИ в пресс-службе суда.
В августе Савеловский суд столицы признал фигурантов дела виновными по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и приговорил к заключению на сроки от 2,5 до 3,5 лет.
Судебная коллегия Мосгорсуда в понедельник снизила на полгода срок наказания приговоренному к самому строгому наказанию - старшему кассиру пункта обмены валюты одного из столичных банков Вурагу Нуриеву, которому теперь предстоит отбывать наказание в виде трех лет лишения свободы.
Как сообщили ранее в пресс-службе следственного департамента (СД) МВД РФ, механизм обналичивания был следующим. Нуриев и его коллега Маткерим Мусаев принимали от клиентов заявки о незаконном банковском обслуживании - открытии банковских счетов, инкассации и выдачи наличных. Клиентам сообщались реквизиты подконтрольных участникам преступной группы фирм, на которые они перечисляли деньги. Затем денежные средства проходили через банки Кипра и Эстонии и в итоге обналичивались в Азербайджане.
Наличные деньги доставлялись в Россию курьерами, которые перевозили огромные суммы наличными в различной валюте в простых спортивных сумках - один курьер мог перевозить сумму в размере от 20 до 100 миллионов рублей.
При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов «бакинских миллионеров» ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам, сказали в ведомстве.
По данным следствия, за эти операции Нуриев и Мусаев удерживали комиссию в сумме от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Курьеры же получали в районе 200-300 долларов за доставку денег в Россию.
Как было установлено, за все время существования группы они обналичили более 5 миллиардов рублей. «Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 5 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе СД МВД.
Во время следствия обвиняемые признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, отметили в пресс-службе. В итоге суд приговорил Нуриева и Мусаева к 3,5 и 3 годам заключения соответственно, а четверо курьеров получили по два с половиной года лишения свободы каждый.
| |