|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. Дело подпольных банкиров, обналичивших более 1,3 млрд рублей, направлено в суд Петербурга.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, заместитель Генерального прокурора РФ Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржцев Игоря Выдрина, Василия Хараима и Людмилы Лариной. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что Выдрин, Хараим и Ларина организовали преступную группу, которая на возмездной основе оказывала услуги юридическим лицам. К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций.
Таким образом, с января по июнь 2007 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 млрд рублей.
Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
| |