|
НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. В Нью-Йорке предъявлены обвинения группе мошенников из 94 человек, обманувших TD Bank по меньшей мере на $450 тысяч. По версии следствия, пишет Lenta.Ru, злоумышленники воспользовались уязвимостью банка, позволявшей клиенту пополнить открытый накопительный счет при помощи недействительного банковского чека.
Когда банк уже зачислил средства на счет, но еще не проверил действительность чека, средства переводились на расчетный счет. Преступники при помощи пластиковых карт снимали с этих счетов до $5 тыс., выбирая банкоматы с максимальным лимитом единовременного снятия средств. Следователи наблюдали за преступниками полтора года. Было установлено, что впервые такую схему мошенники применили примерно в августе 2009-го. Во главе группы стояли трое бывших преступников - 30-летний Джоэль Лучано, 25-летний Фредди Меркадо и 34-летний Хосе Крус. Все организаторы, за исключением Круса, находятся под стражей без права выхода под залог. Следствие устанавливает общий ущерб, причиненный злоумышленниками банку. По некоторым данным, он может достигать $1 млрд.
Напомним, что в ноябре этого года полиция Нью-Йорка арестовала банду из пяти человек, которая специализировалась на кражах денег с кредитных карт клиентов американских банков. За сутки мошенникам удалось обворовать свыше тысячи жителей мегаполиса, у которых было похищено в общей сложности более $1 млн. Преступники действовали с помощью мини-сканеров, установленных в банкоматах, а также скрытых камер, которые считывали секретный код клиентов.
| |