|
Дальневосточные полицейские впервые раскрыли в регионе схему вывода за рубеж крупных валютных активов
Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia. Задержали 47-летнего руководителя хабаровского ООО «Б», незаконно переправившего в Гонконг более 152 миллионов рублей. Сотрудники дальневосточного Главка и Хабаровской таможни впервые раскрыли в регионе схему вывода за рубеж крупных валютных активов. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
Сотрудникам Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно о том, что одной из частных фирм краевого центра на международном уровне осуществлена операция по выводу крупных валютных активов за рубеж.
Поводом для денежного перевода в размере, превышающем 52 миллиона долларов США (более 152 миллионов рублей), стало заключение торгового контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей, как новых, так и бывших в употреблении.
В ходе совместной проверки, проведенной оперативниками обоих ведомств, выяснилось, что указанная техника на территорию Российской Федерации в указанные в контракте сроки так и не поступила. При этом не вернулись и деньги за непоставленные товары. Это и привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.
«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму - ООО "Б", которая, согласно уставным документам, должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но это Общество с ограниченной ответственностью никакой коммерческой деятельности не осуществляло: оно было лишь инструментом и ширмой для перевода за рубеж крупных сумм в иностранной валюте», - сказал полковник полиции Александр Разин, заместитель начальника оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России по ДФО.
По словам Александра Разина, фирма, созданная хабаровчанином, не просуществовала и года, то есть являлась «однодневкой». Ее юридический адрес даже не существовал в реальности. Как пояснил бывший учредитель и директор фирмы, работа осуществлялась по телефону и через интернет, где придется: в автомобиле, в кафе и т.д. Технику в Гонконге его фирма должна была закупить не для себя, а для партнеров из западных регионов России, которые, собственно, были основными заказчиками техники и хозяевами денежных средств. Полученные от них деньги он, согласно контракту с гонконгскими продавцами, честно перевел за рубеж. О причинах срыва поставки товара он де ничего не знает.
Следствие не исключает, что фирма-правопреемник по взысканию долга тоже фиктивная «однодневка», прикрытие, а вышеуказанная сумма была истрачена на контрабандные поставки товаров из Гонконга в Россию. В настоящее время эта версия активно отрабатывается. Устанавливаются личности российских партнеров ООО «Б» по коммерческим и финансовым операциям.
По материалам ГУ МВД России по ДФО и Хабаровской таможни Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Расследование продолжается. Бывший руководитель хабаровского ООО «Б» задержан под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«Стоит отметить, что на Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждении подобных уголовных дел. Такой вид преступной схемы вывода российских валютных активов за рубеж выявлен в нашем регионе впервые», - сказал Александр Разин.
| |