Ноябрь 2024

Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 млрд руб., сообщил понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.

«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», - уточнил он.

Кроме обналички, участники группы незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». «Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», - рассказал руководитель пресс-службы.

По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.