|
В Москве задержан менеджер одного из столичных банков, которого подозревают в выводе из российской экономики около 1 миллиарда долларов. Мошенник, которому помогали двое безработных, предоставлял широкий спектр услуг «теневого банкинга» - переводы, обмен валют, обналичивание средств, и все это незаконно, с использованием нескольких десятков фирм-однодневок.
С такими посетителями в отделении «Конгресс-банка», существующего с начала девяностых, спорить никто не решился. Люди в масках ходили, где хотели, и искали, конечно, деньги. Нашли в банковской ячейке под номером 043.
В банковскую ячейку поместилось более 5 миллионов рублей пятисотрублевыми, тысячными и пятитысячными купюрами. Банкноты тщательно пересчитали и арестовали, как вещественные доказательства по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в стенах абсолютно легального банка.
- В чём вас обвиняют?
«Незаконная банковская деятельность. Меня обвиняют», - отвечает задержанный Станислав Куровский.
- Согласны с этим?
«Нет, конечно, не согласен», - говорит он.
- Претензии к сотрудникам полиции есть?
«Нет», - качает головой задержанный.
Этот человек, кстати, сотрудник банка, по данным следствия, вместе с двумя сообщниками помогал обналичивать крупные суммы денег тем, кто, например, не хочет платить налоги. А это - до семи лет заключения.
«Для совершения незаконных банковских операций злоумышленники использовали реквизиты 40 фирм-однодневок. Это такие организации, которые были оформлены на подставных лиц и реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли», - поясняет руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Деньги переводились на счета фирм-однодневок за оказание какого-либо вида услуг. Услуги, понятное дело, никто не оказывал. Обратно уже чистые по закону деньги клиенты Станислава Куровского забирали из банковской ячейки, оставив процент за работу менеджеру, который работал здесь давно, и явно был на хорошем счету.
«Начальник отдела консалтинга», - называет свою официальную должность Станислав Куровской.
- Как давно в этой должности?
«Примерно третий год уже», - отвечает он.
- А до этого?
«А до этого был начальником другого отдела в этом же банке», - продолжает Куровский.
А вообще, по данным следствия, Станислав Куровской оказывал полный спектр банковских услуг. Ещё он занимался обменом валют, инкассацией, транзитом денег, в том числе за рубеж. В общей сложности обналичил 30 миллиардов рублей. Для сравнения: у города-миллионника Новосибирска на 2012 год примерно такой же бюджет.
Знали ли в «Конгресс-банке» о тёмных делах своего работника? В полиции говорят: нет, не знали. Официальная версия: топ-менеджер действовал на свой страх и риск. Значит, был умён и хитёр, раз проворачивал такие махинации за спинами коллег.
Сами коллеги, в том числе из руководящего звена, по уголовному делу проходят как свидетели. По крайней мере, пока как свидетели. Руководство банка ситуацию никак не комментирует.
| |