|
МОСКВА, 12 янв - РАПСИ. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (США) 24 февраля вынесет приговор россиянину Николаю Гарифулину, обвиняемому в соучастии в хищении около 3 миллионов долларов с банковских счетов как частных, так и юридических лиц, сообщили агентству РАПСИ в суде.
Представители прокуратуры США и ФБР в сентябре 2010 года объявили о раскрытии преступной сети, в которой были выходцы из ряда стран, главным образом из Восточной Европы. Большинство фигурантов этого дела - молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, въехавшие в США по студенческим визам. Все они подозревались в причастности к хищению денежных средств с банковских счетов в США.
По версии следствия, подозреваемые взламывали при помощи компьютерного вируса одни банковские счета и переводили с них деньги на другие. Обналиченные средства затем выводились за границу.
В среднем обвиняемые переводили по 10 тысяч долларов, указывается в документах суда, оставляя себе, как правило, 8-10% от суммы транзакции. Остальное распределялось между участниками мошеннической схемы.
Фигурантам дела были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании личных данных.
Гарифулин обвиняется в участии в преступном сговоре с целью совершения банковского мошенничества, в сентябре 2011 года россиянин признал вину.
Большая часть фигурантов этого дела уже осуждена. При этом приговоры оказались значительно мягче, чем того требовало обвинение - в большинстве случаев суд обязал обвиняемых выплатить потерпевшим сумму нанесенного ущерба.
В частности, с россиянки Марины Мисюры суд в 2010 году взыскал порядка 21,3 тысячи долларов. Гражданин РФ Дмитрий Сапрунов по решению суда должен вернуть пострадавшим от мошенничества в общей сложности более 14,2 тысячи долларов, а Илья Карасев - 59,5 тысячи долларов.
Один из наиболее суровых приговоров в рамках этого дела был вынесен Касуму Адигюзелову. В мае этого года он был приговорен к четырем годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда он должен выплатить около 283,7 тысячи долларов.
| |