|
КАЗАНЬ, 17 янв - РАПСИ, Ирина Дурницына. Следствие в Татарстане передало в суд уголовное дело в отношении 15 предполагаемых руководителей и участников финансовой пирамиды «Гарант Кредит», от деятельности которой пострадали более 1,6 тысячи жителей республики - им причинен ущерб на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ во вторник.
Как установило следствие, пирамида действовала с 2003 по 2008 годы. Головной офис организации располагался в Москве, в регионах России действовали представительства. В своей деятельности участиики преступной организации (ОАО «Гарант Инвест», ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр»), по мнению следствия, «активно использовали введенную законом терминологию, дезориентировали потерпевших, привлекали денежные вклады граждан по заведомо завышенным процентным ставкам с выплатой процентов из денежных вкладов вновь привлеченных пайщиков».
Для привлечения вкладов граждан на местах в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Денежные средства жителей республики и других субъектов РФ, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество «Гарант Кредит», региональные представители передавали руководителям преступной организации.
«Всего участниками пирамиды был причинен ущерб 1,6 тысячи жителей Татарстана на общую сумму 200,5 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2008 года. Летом того же года были задержаны и доставлены в Татарстан двое предполагаемых руководителей «Гарант Кредита» - председатель правления потребительского общества Мунира Джасыбаева и председатель совета Виктор Соколов.
«В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 гектаров земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда», - сообщается в пресс-релизе.
В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу в отношении 15 обвиняемых, двое из которых находятся под стражей, завершено, дело передано в суд. Обвиняемым вменяются статья 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
| |