Ноябрь 2024

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и УМВД России по городу Ростову-на-Дону пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, создавшей масштабную схему совершения незаконных банковских операций на территории Российской Федерации.

Об этом Ньюс61.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В оперативных мероприятиях единовременно приняли участие свыше 300 сотрудников ФСБ и полиции. Обыски проводились одновременно в 30 адресах. Установлено, что в своей деятельности организованная преступная группа использовала свыше 60 подконтрольных «лже-организаций», зарегистрированных на территории Ростовской области, Москвы и Подмосковья, а также других регионов Российской Федерации. В финансовых учреждениях, контролируемых членами организованной преступной группы, была организована разветвленная схема проведения незаконных банковских операций.

Их услугами пользовались юридические и физические лица, а также государственные предприятия с целью хищения бюджетных денежных средств, выводу денежных средств из легального оборота и получению необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного возмещения НДС. В результате деятельности данной организованной преступной группы государству был нанесён ущерб, измеряемый сотнями миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.