|
Следственный департамент МВД России прекратил возбужденное в 2008 году уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 млн рублей в отношении ООО «Строительный трест "Дон-строй", подрядчика строительства элитного жилья в Москве.
Ранее это дело приостанавливалось, как полагают в правоохранительных органах, не без участия тогдашнего первого замначальника департамента экономической безопасности МВД Андрея Хорева, получившего квартиру в элитном доме «Дон-строя», сообщает «Коммерсантъ» в четверг.
По официальным данным, основанием для окончательного прекращения дела стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту были признаны необоснованными. В результате следствие, как говорят в департаменте, было вынуждено прекратить дело, руководствуясь принципом преюдиции, по которому факты, содержащиеся во вступивших в силу судебных решениях, в том числе арбитражных, считаются установленными и не требующими доказательства в других делах.
Как стало известно «Коммерсанту», по результатам проверки в 2007 году следственный комитет при МВД (сейчас - следственный департамент МВД) трижды пытался возбудить уголовное дело, однако в Генпрокуратуре всякий раз эти решения отменялись под предлогом проведения дополнительных проверочных мероприятий
Следственному комитету при МВД удалось возбудить уголовное дело против «Дон-строя» только 31 января 2008 года. По тогдашним выводам следствия, «Дон-строй», перечислив деньги фиктивным субподрядчикам, уклонился от уплаты налога в размере 450,207 млн рублей. Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании статьи «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело приостановили. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года.
Ровно через месяц после этого учредитель «Дон-строй» Дмитрий Зеленов вместе с «казначеем МВД» Максимом Каганским, арестованным сейчас за посредничество в даче взятки, получили наградные пистолеты от МВД Киргизии «за весомый вклад в развитие материально-технической базы» этого ведомства. Они же были награждены пистолетами в Бишкеке еще раз в ноябре того же года.
В том же месяце, была совершена сделка, вызывающая сейчас большие подозрения у правоохранительных органов. Сперва супруга Максима Каганского купила у посредницы за несколько тысяч рублей квартиру общей площадью 100 кв. м в построенном «Дон-строем» элитном комплексе «Дом на Смоленской набережной», которую в декабре 2009 года по доверенности передала в полное распоряжение первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу.
Сама Каганская утверждает, что таким образом хотела отблагодарить отца генерала Хорева, который помог ей с научными работами, а также по бизнесу.
| |