|
Предприниматели подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.
По данным ГУ МВД России по Ростовской области, в отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков. Сообщается, что предприниматели оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 млн рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти пол миллиарда рублей.
«Для того, чтобы "отмыть" украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне», - прокомментировал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов.
В настоящее время в отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела, один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде.
| |