Специально для перевода средств предприниматель создал фиктивную компанию
Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.
Находкинская таможня в Приморье возбудила уголовное дело в отношении гендиректора компании из города Партизанска по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, сообщила РИА PrimaMedia главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.
Руководитель компании, созданной с целью обманного перевода иностранной валюты за пределы Российской Федерации, заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в Россию строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн долларов США.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за 7 месяцев 2009 года обманным путем переведено на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Тайланде и Эстонии более 2,5 млн долларов США.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ, бизнесмену теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.