|
МОСКВА, 5 марта. Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО пресечена деятельность участников организованной группы, которые с начала 2010 осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц.
Как сообщили «Росбалту» в ГУ МВД по ЦФО, полицейскими проверялась информация о трех жителях Москвы - мужчины и семейной пары, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики. В результате проведенных мероприятий информация подтвердилась. Установлено, что мошенники за денежное вознаграждение от трех с половиной и более процентов от оборотов по совершенным сделкам организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности. Так, предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд рублей. После поступления денежных средств клиентов на счета «фирм-однодневок» по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств.
Одна из участников организованной группы являлась экономистом психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм. По местам жительства и работы злоумышленников обнаружены и изъяты документы юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, а также черновая бухгалтерия, электронная переписка членов преступной группы по финансовым вопросам, компьютеры и мобильные телефоны. Кроме того, в результате проведенного обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета «фирм-однодневок». 1 марта 2012 года супружеской паре было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» ч.2 ст172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В отношении указанных лиц избрана мера пресечения - домашний арест. Другому участнику незаконной банковской деятельности также предъявлено обвинение по указанным фактам противоправной деятельности по ст.172 УК РФ и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
| |