|
Следственным управлением Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону в суд направлено уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя, подозревающегося в мошенничестве на сумму 47 млн рублей, - сообщает пресс-группа Управления МВД России по Ростову-на-Дону.
Подозреваемый создал систему взаимозависимых юридических лиц и в течении 10 месяцев заключал от их имени договоры лизинга с крупной лизинговой компанией на покупку сельскохозяйственного оборудования. Он получал деньги, но своих обязательств по сделкам не выполнял.
Руководителями более десятка фирм числились знакомые предпринимателя. В общей сложности ростовский филиал лизинговой компании, перечислил на счета «лже-фирм» деньги в размере 47 млн рублей. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Там он демонстрировал проверящим лизинговой компании производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги.
Сомнения сотрудников ростовского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России вызвали условия договора. Поскольку подозреваемый заключал с компанией договоры лизинга, то оборудование, которое он якобы приобретал, ему не принадлежало, а находилось у него в аренде. Но за время сотрудничества он не выплатил лизингополучателю ни одного лизингового платежа, не погасил свои обязательства по аренде оборудования, при этом регулярно предоставлял фиктивные счета на его оплату, счета-фактуры, о якобы осуществленной отгрузке оборудования.
В действиях подозреваемого следственное управление УМВД России по г. Ростову-на-Дону усмотрело умысел и возбудило в его отношении уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество» и по статье 174.1 часть 4 УК РФ «Легализация денежных средств лицом в результате совершения им преступления». Его подозревают в совершении аналогичных мошенничеств в отношении двух банков, расположенных в г. Ростове-на-Дону, которым был нанесен ущерб около 20 млн рублей.
| |