Ноябрь 2024

В одном из новокузнецких отделений банка ВТБ24 в результате финансовых махинаций было похищено более 1 млрд рублей. По данным следственного управления при ГУВД по Кемеровской области, более 90% фирм заемщиков банка, получивших кредиты в 2007-2009 годах, одновременно просрочили свои платежи.

К похищению полученных денег оказались причастны сотрудники банка-кредитора. По результатам проверки стало известно, что сумма фиктивных кредитов составила более 500 млн рублей, которые выдавали наличными либо переводили на счета получающих кредиты организаций.

В группу мошенников входили 10 человек, оно состояло из трех структурных подразделений, одно из которых занималось подбором заемщиков, которые за деньги становились учредителями фирм; второе- юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества, третье- выдачей банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков.

Документы, которые фирмы предоставляли в банк были поддельными, как и более сотни печатей, используемых для подготовке документов.

По факту хищения возбуждены два уголовных дела- по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», сообщает ИТАР-ТАСС.